犯罪分子如何利用 Pokémon 卡牌进行洗钱

令人不安的趋势概述

在日本，一些犯罪分子用现金购买神奇宝贝卡，然后在国外转售，以掩盖资金来源。
由于体积小、转售价值高，神奇宝贝卡越来越多地被用于洗钱。
2023 年的显著销售，例如售价超过 30 万美元的皮卡丘卡，凸显了这些收藏品的利润丰厚性质。

神奇宝贝集换式卡牌游戏的收藏价值不断飙升，导致有关其被用于洗钱计划的令人震惊的报道。随着稀有卡牌的二级市场蓬勃发展，某些版本的价格高得惊人，引起了寻求掩盖非法资金来源的犯罪组织的注意。

价格上涨是由收藏家的怀旧情绪推动的，推动了对老式和新型 Pokémon 卡的需求。令人惊讶的是，即使是最近发布的卡，如 Pikachu EX，也卖到了数千美元，尽管它们的价值可能会波动。然而，获得一张备受追捧的卡可以带来可观的利润，而这并没有逃过那些参与犯罪活动的人的眼睛。

据日本新闻媒体《周刊现代》报道，犯罪组织的前头目透露，目前有大批犯罪分子将赃款投资于神奇宝贝卡牌。通过用现金购买卡牌并在日本境外转售，这些人创造了合法收入的假象——声称他们的利润来自偶然的抽奖，而不是非法来源。这一过程使他们能够将现金转换为银行存款，实现看似无害的交易，而这些交易如果直接与赃款挂钩，就会引发警报。这并不是什么新鲜事，因为之前就曾观察到类似的洗钱手段涉及游戏领域的数字货币，比如 2019 年的 Fortnite V-bucks。

神奇宝贝卡对洗钱者的吸引力

神奇宝贝卡因其便携性、易于隐藏以及至关重要的爆炸性市场价值而成为洗钱的热门工具。犯罪分子被那些不仅具有重大价值而且会随着时间的推移而升值的物品所吸引。例如，2023 年以 30 万美元售出的著名皮卡丘卡展示了非凡的获利潜力。虽然最抢手的卡片，尤其是全息变体，由于其重量可能带来检测风险，但精明的犯罪分子现在正在使用称重包等策略来最大限度地提高识别有价值卡片的机会以洗钱。

犯罪活动与 Pokémon 卡牌市场的交织并不令人意外。这些收藏品的价值不断增长，已经导致了一些非法行为；例如，今年早些时候，一张价值 39,000 美元的喷火龙卡牌被盗，但后来被警方追回。随着 Pokémon 卡牌的需求量和价格不断飙升，一些人通过非法渠道寻求利用这些产品是不可避免的。

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