Cómo los delincuentes utilizan las cartas coleccionables de Pokémon para blanquear dinero

Panorama de una tendencia preocupante

En Japón, algunos delincuentes compran tarjetas Pokémon con efectivo y las revenden en el extranjero para ocultar el origen de sus fondos.
Las tarjetas Pokémon son cada vez más utilizadas para el lavado de dinero debido a su tamaño compacto y su alto valor de reventa.
Las ventas notables de 2023, como una tarjeta de Pikachu que se vendió por más de 300 000 dólares, resaltan la naturaleza lucrativa de estos objetos coleccionables.

El valor de las cartas coleccionables de Pokémon ha aumentado, lo que ha dado lugar a informes alarmantes sobre su uso en esquemas de lavado de dinero. Con el auge del mercado secundario de cartas raras, ciertas ediciones han alcanzado precios exorbitantes, atrayendo la atención de organizaciones criminales que buscan una forma de ocultar el origen de sus finanzas ilícitas.

El aumento de los precios se debe a la nostalgia que sienten los coleccionistas, lo que ha impulsado la demanda de cartas Pokémon tanto antiguas como nuevas. Sorprendentemente, incluso cartas lanzadas recientemente, como Pikachu EX, se han vendido por miles de dólares, aunque su valor puede ser volátil. Sin embargo, adquirir una carta muy codiciada puede generar ganancias significativas, algo que no ha pasado desapercibido para quienes participan en actividades delictivas.

Según Shūkan Gendai , una fuente de noticias japonesa, un exlíder de una organización criminal reveló que hordas de delincuentes están invirtiendo dinero robado en tarjetas Pokémon. Al comprar tarjetas con efectivo y revenderlas fuera de Japón, estos individuos crean la apariencia de ingresos legítimos, afirmando que sus ganancias se derivan de extracciones fortuitas en lugar de fuentes ilegales. Este proceso les permite convertir efectivo en depósitos bancarios, lo que permite transacciones aparentemente inocentes que de otro modo generarían alarmas si estuvieran directamente vinculadas con dinero robado. Este no es un fenómeno nuevo, ya que anteriormente se observaron tácticas de lavado de dinero similares que involucraban monedas digitales en el ámbito de los juegos, como los V-bucks de Fortnite en 2019.

El atractivo de las cartas Pokémon para los blanqueadores de dinero

Las tarjetas Pokémon se han convertido en un vehículo popular para el lavado de dinero debido a su portabilidad, facilidad de ocultación y, fundamentalmente, su explosivo valor de mercado. Los delincuentes se sienten atraídos por artículos que no solo tienen un valor significativo, sino que también pueden revalorizarse con el tiempo. Por ejemplo, la famosa tarjeta de Pikachu que se vendió por 300.000 dólares en 2023 muestra el extraordinario potencial de ganancias. Si bien las tarjetas más buscadas, en particular las variantes holográficas, pueden presentar riesgos de detección debido a su peso, los delincuentes astutos ahora están utilizando estrategias como pesar los paquetes para maximizar sus posibilidades de identificar tarjetas valiosas para blanquear sus fondos.

No es de extrañar que la actividad delictiva se haya entrelazado con el mercado de las cartas Pokémon. El aumento del valor de estos objetos de colección ya ha dado lugar a conductas ilícitas; por ejemplo, a principios de este año, una carta de Charizard valorada en 39.000 dólares fue robada, pero más tarde fue recuperada por la policía. A medida que el atractivo y los precios de las cartas Pokémon siguen aumentando, es inevitable que algunas personas intenten explotar estos productos a través de canales ilegales.

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