범죄자들이 포켓몬 트레이딩 카드를 자금 세탁에 사용하는 방법

불안한 추세의 개요

일본에서는 일부 범죄자들이 현금으로 포켓몬 카드를 구매한 뒤 자금 출처를 위장하기 위해 해외에서 재판매하고 있습니다.
포켓몬 카드는 작은 크기와 높은 재판매 가치로 인해 자금 세탁에 악용되는 사례가 점차 늘고 있다.
2023년에 30만 달러 이상에 팔린 피카츄 카드 등 주목할 만한 판매 실적은 이러한 수집품의 수익성 있는 특성을 잘 보여줍니다.

포켓몬 트레이딩 카드 게임은 수집가적 가치가 급등하면서 자금 세탁 계획에 사용된다는 놀라운 보고가 나왔습니다. 희귀 카드의 2차 시장이 폭발적으로 성장하면서 특정 에디션은 엄청난 가격을 기록하면서 불법 자금의 출처를 은폐하려는 범죄 조직의 주목을 끌었습니다.

가격 상승은 수집가들 사이에서 향수에 대한 감정으로 인해 촉진되었으며, 빈티지와 최신 포켓몬 카드에 대한 수요를 촉진했습니다. 놀랍게도 피카츄 EX와 같은 최근에 출시된 카드조차도 수천 달러에 판매되었지만, 그 가치는 변동이 심할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고, 수요가 많은 카드를 획득하면 상당한 수익을 낼 수 있으며, 이는 범죄 활동에 연루된 사람들에게 간과되지 않았습니다.

일본 뉴스 소스인 슈칸 겐다이 에 따르면 , 범죄 조직의 전직 리더가 수많은 범죄자들이 훔친 돈을 포켓몬 카드에 투자하고 있다고 밝혔습니다. 현금으로 카드를 구매하여 일본 밖에서 재판매함으로써, 이들은 합법적인 소득인 것처럼 보이게 만들고, 불법적인 출처가 아닌 우연한 당첨에서 수익을 얻었다고 주장합니다. 이 과정을 통해 이들은 현금을 은행 예금으로 전환하여, 훔친 돈과 직접 관련이 있다면 경고를 받을 법한 겉보기에 무해한 거래를 할 수 있습니다. 이는 새로운 현상이 아니며, 이전에도 게임 분야에서 디지털 통화와 관련된 유사한 자금 세탁 전술이 관찰된 적이 있습니다. 예를 들어, 2019년 포트나이트 V-bucks가 있습니다.

돈세탁자들에게 포켓몬 카드의 매력

포켓몬 카드는 휴대성, 은폐 용이성, 그리고 가장 중요한 폭발적인 시장 가치 때문에 자금 세탁의 인기 있는 수단이 되었습니다. 범죄자들은 상당한 가치를 지닐 뿐만 아니라 시간이 지남에 따라 가치가 오를 수 있는 품목에 끌립니다. 예를 들어, 2023년에 30만 달러에 팔린 유명한 피카츄 카드는 엄청난 수익 잠재력을 보여줍니다. 가장 인기 있는 카드, 특히 홀로그램 변형은 무게 때문에 탐지 위험이 있을 수 있지만, 교활한 범죄자들은 이제 팩을 저울질하는 것과 같은 전략을 사용하여 자금을 세탁할 귀중한 카드를 식별할 가능성을 극대화합니다.

범죄 활동과 포켓몬 카드 시장이 얽히는 것은 예상치 못한 일이 아닙니다. 이러한 수집품의 가치가 상승하면서 이미 불법 행위가 발생했습니다. 예를 들어, 올해 초에 39,000달러 상당의 리자몽 카드가 도난당했지만 나중에 경찰에 의해 회수되었습니다. 포켓몬 카드의 수요와 가격이 계속 치솟으면서 일부 개인이 불법적인 채널을 통해 이러한 제품을 악용하려고 할 것은 불가피합니다.

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